US DOJ beschlagnahmt 280 Kryptoasset-Konten
Die Zusammenhänge zwischen Kryptowährung und Kriminalität sind seit langem dokumentiert. Der berüchtigte Zusammenbruch von “Silk Road” nach ihrer Schließung durch die Strafverfolgungsbehörden im Jahr 2013 zeigte beispielsweise, wie die Technologie von Kriminellen in den verborgenen Ecken des Internets ausgenutzt wurde.
Kriminelle verwenden Kryptowährungen für verschiedene Zwecke: Geldwäsche waschen, Opfer aus Geldern heraus betrügen, Investoren betrügen, Ransomware monetarisieren oder illegale Waren kaufen. Seit Jahren deuten Berichte auch darauf hin, dass bekannte Terrororganisationen wie ISIS oder Al-Qaida Kryptowährungen zur Beschaffung von Finanzmitteln verwendeten. Sie haben jedoch nicht mehr lange Zeit, sich in ihren Nestern zu verstecken.
Im Rahmen ihres Engagements für die Wahrung der nationalen Sicherheit war das Büro des US-Justizministeriums führend bei der Bekämpfung der kriminellen Angriffe Nordkoreas auf das Finanzsystem. Eine spezielle Crypto Task Force wurde gebildet, um alle illegalen Operationen unter Crypto-Hackern zu scannen. Diesmal fällt Nordkorea ins Netz.
Der US-Anwalt Michael R. Sherwin erklärte: ,,Dies zeigt die unglaubliche Fähigkeit unserer Cryptocurrency Strike Force, virtuelle Währungen aufzuspüren und zu beschlagnahmen, die Kriminelle bisher für unmöglich hielten“, sagte Sherwin.
Das Justizministerium behauptet, dass nordkoreanische Hacker Kryptowährungen im Wert von mindestens 298,5 Millionen US-Dollar von südkoreanischen Kryptowährungsbörsen in den Jahren 2018 und 2019 sowie einen in den USA ansässigen Austausch „mit Schwerpunkt auf der Algorand-Blockchain“ gestohlen haben. Das Wall Street Journal berichtete, dass dies das erste Mal ist, dass eine in den USA ansässige Börse von Nordkorea gehackt wird.
An der Untersuchung der Cryptoasset-Konten waren mehrere US-amerikanische Behörden beteiligt, darunter das FBI, das US-amerikanische Cyber Command und der Internal Revenue Service. Sie konnten die gestohlenen Gelder anhand der einzigartigen Eigenschaften des Blockchain-Systems verfolgen. Alle Transaktionen für jede bestimmte Kryptowährung werden in einem öffentlichen Hauptbuch protokolliert.
Nach Angaben des US-Justizministeriums nutzten nordkoreanische Hacker diese eindeutigen Identitäten sowie explizite Versuche, sich als russische und kanadische Staatsangehörige auszugeben, wenn sie Konten für den Austausch von Kryptowährungen erstellten Virtuelle Geldwechsel, die unter anderem alternative Münzen wie die gestohlenen südkoreanischen Protonentoken in gängigere Währungen verwandeln können, die dann in echtes Bargeld umgewandelt werden können.
,,Die heutige Aktion enthüllt öffentlich die laufenden Verbindungen zwischen Nordkoreas Cyber-Hacking-Programm und einem chinesischen Netzwerk für Geldwäsche in Kryptowährung“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Brian C Rabbitt von der Kriminalabteilung des Justizministeriums.
Das Hauptziel der Hacker war es jedoch, ihr gestohlenes Geld in Bitcoins umzuwandeln, wie aus einem Flussdiagramm in der Akte des Justizministeriums hervorgeht. Auf diese Weise könnten Hacker OTC-Händler (Over The Counter) einsetzen, die im Vergleich zu stärker automatisierten Börsen eine weniger strenge Kontrolle haben, um die Bitcoins in US-Dollar umzuwandeln.
Die Infrastruktur- und Kommunikationskonten, die zur Förderung der Eingriffe und Geldübertragung verwendet wurden, waren auch an Nordkorea gebunden “, sagte das Justizministerium. Diese Konten wurden eingefroren. Das Justizministerium hat nun beschlossen, diese 280 Konten mit gestohlenen Geldern offiziell zu beschlagnahmen.
Die Experten der Vereinigten Staaten von Amerika sagten, Angriffe gegen Kryptowährungsbörsen hätten es Nordkorea ermöglicht, Einnahmen zu erzielen, ohne die in traditionellen Bankenkanälen übliche Aufsicht. Nordkorea bestritt diese Vorwürfe der Vereinigten Staaten und nannte sie eine „Fälschung“, die darauf abzielte, sein Image zu trüben. Das KIS der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde bestand darauf: ,,Diese Strategie wird durch die Fähigkeiten und das Fachwissen gestärkt, die wir bei solchen Untersuchungen virtueller Vermögenswerte weiterentwickeln, die es dem FBI und unseren Partnern ermöglichen, illegale Vermögenswerte zu identifizieren und zu beschlagnahmen.“
In der Tat scheint es so, als würden die USA die Bedrohung durch Cyberkriminalität aus Nordkorea im Allgemeinen ernst nehmen und weiterhin Druck ausüben, indem sie ihre betrügerischen Transaktionen aufdecken. Mit zunehmender Nachfrage nach Kryptowährungen bieten sich Kriminellen die Möglichkeit, sich hinter der vermuteten Privatsphäre und Anonymität zu verstecken. Die Identifizierung dieser Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen hat die Strafverfolgung aufgrund des grenzüberschreitenden Charakters von Transaktionen, des Einsatzes von Ausweichtechnologien zur Maskierung der Identität von Benutzern und inkonsistenter Vorschriften vor Herausforderungen gestellt. Die Crypto Hacking Wachsamkeitssystem oder Task Force ist daher das Gebot der Stunde.
